Hong Kong polisi, son zamanlarda kripto dolandırıcılığıyla ilgili 458 gözaltı gerçekleştirdi, bunların 314’ü para aklama olaylarıyla ilişkiliydi.
Yaklaşık olarak 15 milyon dolarlık bir miktar, nakit çekimler ve Kripto Para işlemleri aracılığıyla aklanmıştı.
Mağdurlar olarak gözaltına alınanlar, online alışveriş, iş arama dolandırıcılığı ve diğer yasa dışı faaliyetler gibi çeşitli mali suçlara karışmışlardı.
Hong Kong polisinin yaptığı operasyonla ilgili detaylar aşağıdadır.
Hong Kong polisi, yukarıda bahsedildiği gibi, 314 para aklama vakasıyla ilgili olarak 458 gözaltı gerçekleştirdi ve toplamda yaklaşık 60 milyon dolar ele geçirdi.
Bu miktarın yaklaşık 15 milyon doları, nakit çekimler ve kripto para işlemleri yoluyla aklanmıştı.
Yakın zamanda yapılan bir rapora göre, mağdur olarak gözaltına alınanlar, online alışveriş, iş arama dolandırıcılığı, sahte yatırımlar, telefon dolandırıcılığı ve online ilişki aldatmacaları gibi çeşitli mali suçlara karışmışlardı.
Özellikle, Hong Kong yetkilileri, para aklama örgütlerinin bazı vatandaşları 40 ila 200 dolar arasında değişen miktarlar karşılığında banka hesaplarını teslim etmeye ikna ettiklerini ortaya çıkardı.
Bu hesaplar daha sonra çeşitli dolandırıcılık türlerinden elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak için kullanılmaktaydı.
Araştırma, geçen Ekim ayından bu yılın Haziran ayına kadar sekiz ay boyunca, suç örgütünün nakit çekimleri ve kripto para işlemleri aracılığıyla yaklaşık 15 milyon doları dolaşıma soktuğunu tespit etti.
Hong Kong polisinin yaptığı diğer keşifler arasında, bir suç örgütünün kontrolündeki hayali bir hesabın tespit edilmesi bulunuyordu.
Ayrıca, bu hesabın, Ocak geçen yıl ile bu yılın Şubat ayı arasında illegal bahislerden elde edilen 27 milyon dolarlık değerli geliri aldığı ortaya çıktı.
Hesaplardan biri, 40 mağduru içeren bir online alışveriş dolandırıcılığından fon aldığı için dikkat çekmişti. Gözaltına alınanlar arasında 330 erkek ve 128 kadın vardı ve yaşları 15 ile 82 arasında değişiyordu.
Polis, gözaltına alınanlardan bazılarının aynı zamanda çevrimiçi randevu veya iş arama dolandırıcılıklarının kurbanı olduklarını belirtti. Mağdurlar, çevrimiçi tanıştıkları kişilere güvenmediklerini ve safça kişisel bilgilerini paylaştıklarını ifade etti.
Gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin bir kısmının gözaltına alınan kişilere nakit geri ödemeler vadetmesiyle bazı kişileri kandırdığı ortaya çıktı.
Bu kişiler, kimlik belgelerinin kopyalarını sağlayarak, telefonlarıyla selfie çekerek ve para aklamayı kolaylaştırmak için gizlice sanal banka hesapları açarak kandırılmışlardı.
#arrests #Hong #Kong
BURDAKİ TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
Yaklaşık olarak 15 milyon dolarlık bir miktar, nakit çekimler ve Kripto Para işlemleri aracılığıyla aklanmıştı.
Mağdurlar olarak gözaltına alınanlar, online alışveriş, iş arama dolandırıcılığı ve diğer yasa dışı faaliyetler gibi çeşitli mali suçlara karışmışlardı.
Hong Kong polisinin yaptığı operasyonla ilgili detaylar aşağıdadır.
Hong Kong polisi, yukarıda bahsedildiği gibi, 314 para aklama vakasıyla ilgili olarak 458 gözaltı gerçekleştirdi ve toplamda yaklaşık 60 milyon dolar ele geçirdi.
Bu miktarın yaklaşık 15 milyon doları, nakit çekimler ve kripto para işlemleri yoluyla aklanmıştı.
Yakın zamanda yapılan bir rapora göre, mağdur olarak gözaltına alınanlar, online alışveriş, iş arama dolandırıcılığı, sahte yatırımlar, telefon dolandırıcılığı ve online ilişki aldatmacaları gibi çeşitli mali suçlara karışmışlardı.
Özellikle, Hong Kong yetkilileri, para aklama örgütlerinin bazı vatandaşları 40 ila 200 dolar arasında değişen miktarlar karşılığında banka hesaplarını teslim etmeye ikna ettiklerini ortaya çıkardı.
Bu hesaplar daha sonra çeşitli dolandırıcılık türlerinden elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak için kullanılmaktaydı.
Araştırma, geçen Ekim ayından bu yılın Haziran ayına kadar sekiz ay boyunca, suç örgütünün nakit çekimleri ve kripto para işlemleri aracılığıyla yaklaşık 15 milyon doları dolaşıma soktuğunu tespit etti.
Hong Kong polisinin yaptığı diğer keşifler arasında, bir suç örgütünün kontrolündeki hayali bir hesabın tespit edilmesi bulunuyordu.
Ayrıca, bu hesabın, Ocak geçen yıl ile bu yılın Şubat ayı arasında illegal bahislerden elde edilen 27 milyon dolarlık değerli geliri aldığı ortaya çıktı.
Hesaplardan biri, 40 mağduru içeren bir online alışveriş dolandırıcılığından fon aldığı için dikkat çekmişti. Gözaltına alınanlar arasında 330 erkek ve 128 kadın vardı ve yaşları 15 ile 82 arasında değişiyordu.
Polis, gözaltına alınanlardan bazılarının aynı zamanda çevrimiçi randevu veya iş arama dolandırıcılıklarının kurbanı olduklarını belirtti. Mağdurlar, çevrimiçi tanıştıkları kişilere güvenmediklerini ve safça kişisel bilgilerini paylaştıklarını ifade etti.
Gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin bir kısmının gözaltına alınan kişilere nakit geri ödemeler vadetmesiyle bazı kişileri kandırdığı ortaya çıktı.
Bu kişiler, kimlik belgelerinin kopyalarını sağlayarak, telefonlarıyla selfie çekerek ve para aklamayı kolaylaştırmak için gizlice sanal banka hesapları açarak kandırılmışlardı.
#arrests #Hong #Kong
BURDAKİ TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.